Знай своего клиента (KYC) и Политика против отмывания денег (AML)

Ocean Casino

Последнее обновление: 4 декабря 2025

В Ocean Casino мы строго придерживаемся политик против отмывания денег, финансирования терроризма и любых других незаконных финансовых операций. В соответствии с нашей внутренней политикой AML и международными регуляторными стандартами мы внедрили надежные меры для верификации пользователей, мониторинга транзакций и сообщения о подозрительных действиях в соответствующие органы.

1. Введение

1.1 Область применения и цели политики

Эта политика описывает процедуры и обязательства, связанные с идентификацией клиентов (KYC) и противодействием отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма. Ocean Casino соблюдает все применимые законы, правила и международные стандарты, направленные на борьбу с незаконными финансовыми операциями и защиту целостности нашей деятельности.

1.2 Обязательства по соблюдению

Мы используем строгие внутренние процедуры и методы верификации, чтобы гарантировать:

• Все средства, внесенные на счета игроков, происходят из законных источников.
• Мы полностью соблюдаем все применимые законы и правила против отмывания денег.
• Мы незамедлительно сообщаем о любых подозрениях, связанных с финансированием терроризма или отмыванием денег, в соответствующие органы.
• В случае возникновения подозрений мы оставляем за собой право заморозить соответствующие средства и предпринять дальнейшие действия в соответствии с внутренними политиками AML и законодательством.

2. Определение отмывания денег

Отмывание денег — это процесс сокрытия или маскировки происхождения, местоположения, передачи или собственности на незаконно приобретенные активы. Это также включает передачу, получение, хранение или использование таких активов с намерением скрыть их незаконное происхождение или избежать правосудия. Деятельность по отмыванию денег может осуществляться как на национальном, так и на международном уровнях.

3. Наши обязательства по KYC и AML

3.1 Обязанности пользователя

Соблюдение законодательства: Вы обязуетесь соблюдать все применимые законы, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая нашу внутреннюю политику AML.

Законность средств: Вы подтверждаете, что средства, используемые для игры, не связаны с преступной деятельностью и не предназначены для финансирования таких действий.

Предоставление информации: Вы соглашаетесь предоставить необходимые документы или информацию по запросу для соблюдения стандартов AML и KYC.

3.2 Сбор и верификация данных

В рамках соблюдения регуляторных требований Ocean Casino обязано безопасно собирать и хранить следующую информацию и документы:

• Первичная идентификация: полное имя, дата рождения, адрес проживания, источник средств.
• Документальная верификация: паспорт, национальное удостоверение или другой официальный документ.
• Непрерывный мониторинг: аккаунты будут проверяться на подозрительную активность и соответствие AML и санкционным требованиям.

3.3 Верификация информации и отчетность

Проверка: данные будут проверяться на соответствие санкционным и международным спискам. Мониторинг транзакций позволит при подозрении:

• Отказать или заморозить транзакцию.
• Сообщить о подозрительной информации в государственные или международные органы без уведомления пользователя.

4. Внутренние контроль и хранение данных

4.1 Хранение записей

Все идентификационные данные, документы и отчеты о транзакциях будут храниться в безопасности в соответствии с применимыми стандартами и внутренними политиками Ocean Casino.

4.2 Непрерывная верификация

Верификация проводится не только в момент регистрации, но и непрерывно на основе уровня риска пользователя. Мы оставляем за собой право повторно запрашивать документы для обновления информации.

4.3 Отказ в обслуживании

Если у нас есть основания полагать, что транзакция связана с отмыванием денег или любой другой незаконной деятельностью, мы оставляем за собой право отказать в выполнении транзакции или отменить ее в соответствии с законодательством. Пользователь может не быть уведомлен о данном решении заранее.

5. Признание пользователем

Создавая и используя аккаунт в Ocean Casino, вы признаете и соглашаетесь с тем, что обязаны:

• Предоставлять точную и полную информацию во время регистрации и верификации.
• Сотрудничать, когда у вас запрашивают дополнительные данные или документы.
• Понимать, что несоблюдение этих условий может привести к приостановке или закрытию аккаунта, а также к другим юридическим действиям.

6. Контактная информация

Если у вас есть вопросы относительно данной политики AML/KYC или вам нужны разъяснения, пожалуйста, свяжитесь с нашим службой соблюдения:

Электронная почта: [email protected]

Данная политика предоставлена только в информационных целях и не является юридической консультацией. Для получения профессиональной юридической помощи обратитесь к квалифицированному специалисту.